Política AML e KYC
Medidas contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e como os clientes são verificados.
1. Objetivo
A Empresa toma medidas para que os seus serviços não sejam usados para branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou outras atividades ilícitas.
2. Verificação do cliente (KYC)
O cliente apresenta um documento de identificação e, se necessário, um comprovativo de morada. Sem verificação não há levantamentos.
3. Controlo das operações
A Empresa monitoriza operações invulgares. Não se aceitam pagamentos de terceiros. Os levantamentos são feitos para dados pertencentes ao cliente.
4. Recusa do serviço
A Empresa pode recusar a abertura de conta, suspender operações ou cessar o contrato se o cliente não fornecer as informações pedidas ou se as operações levantarem suspeitas fundadas.