Politica AML e KYC
Misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e modalità di verifica dei clienti.
1. Scopo
La Società adotta misure affinché i suoi servizi non siano usati per riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività illecite.
2. Verifica del cliente (KYC)
Il cliente fornisce un documento d’identità e, se necessario, una prova di residenza. Senza verifica i prelievi non sono possibili.
3. Controllo delle operazioni
La Società monitora le operazioni insolite. Non si accettano pagamenti di terzi. I prelievi avvengono verso dati appartenenti al cliente.
4. Rifiuto del servizio
La Società può rifiutare l’apertura di un conto, sospendere operazioni o risolvere il contratto se il cliente non fornisce le informazioni richieste o se le operazioni suscitano sospetti fondati.