Politique LBC et KYC
Mesures contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modalités de vérification des clients.
1. Objectif
La Société prend des mesures pour que ses services ne soient pas utilisés pour le blanchiment, le financement du terrorisme ou d’autres activités illégales.
2. Vérification du client (KYC)
Le client fournit une pièce d’identité et, si nécessaire, un justificatif de domicile. Sans vérification, aucun retrait n’est possible.
3. Contrôle des opérations
La Société surveille les opérations inhabituelles. Les paiements de tiers ne sont pas acceptés. Les retraits sont effectués vers des coordonnées appartenant au client.
4. Refus de service
La Société peut refuser d’ouvrir un compte, suspendre des opérations ou résilier le contrat si le client ne fournit pas les informations demandées ou si les opérations suscitent des soupçons fondés.