Политика AML и KYC
Меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, порядок проверки клиентов.
1. Цель
Компания принимает меры, чтобы её услуги не использовались для отмывания денег, финансирования терроризма и иной незаконной деятельности.
2. Проверка клиента (KYC)
Клиент предоставляет документ, удостоверяющий личность, и при необходимости — подтверждение адреса. Без верификации вывод средств недоступен.
3. Контроль операций
Компания отслеживает необычные операции. Платежи третьих лиц не принимаются. Вывод производится на реквизиты, принадлежащие клиенту.
4. Отказ в обслуживании
Компания вправе отказать в открытии счёта, приостановить операции или расторгнуть соглашение, если клиент не предоставил запрошенные сведения или операции вызывают обоснованные подозрения.