Política AML y KYC
Medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y cómo se verifica a los clientes.
1. Finalidad
La Empresa adopta medidas para que sus servicios no se utilicen para blanquear capitales, financiar el terrorismo u otras actividades ilícitas.
2. Verificación del cliente (KYC)
El cliente aporta un documento de identidad y, si es necesario, un justificante de domicilio. Sin verificación no hay retiros.
3. Control de operaciones
La Empresa vigila las operaciones inusuales. No se aceptan pagos de terceros. Los retiros se realizan a datos que pertenecen al cliente.
4. Denegación del servicio
La Empresa puede negarse a abrir una cuenta, suspender operaciones o resolver el contrato si el cliente no aporta la información solicitada o si las operaciones generan sospechas fundadas.