Polityka AML i KYC
Środki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz sposób weryfikacji klientów.
1. Cel
Firma podejmuje działania, aby jej usługi nie były wykorzystywane do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu ani innej nielegalnej działalności.
2. Weryfikacja klienta (KYC)
Klient przedstawia dokument tożsamości, a w razie potrzeby potwierdzenie adresu. Bez weryfikacji wypłaty są niemożliwe.
3. Kontrola operacji
Firma monitoruje nietypowe operacje. Płatności od osób trzecich nie są przyjmowane. Wypłaty są realizowane na dane należące do klienta.
4. Odmowa świadczenia usług
Firma może odmówić otwarcia konta, wstrzymać operacje lub rozwiązać umowę, jeśli klient nie przedstawi wymaganych informacji lub operacje budzą uzasadnione podejrzenia.