AML ve KYC politikası
Kara para aklama ve terörün finansmanına karşı önlemler ve müşterilerin nasıl doğrulandığı.
1. Amaç
Şirket, hizmetlerinin kara para aklama, terörün finansmanı veya diğer yasa dışı faaliyetler için kullanılmaması için önlemler alır.
2. Müşteri doğrulama (KYC)
Müşteri kimlik belgesi ve gerekirse adres belgesi sunar. Doğrulama olmadan para çekilemez.
3. İşlem denetimi
Şirket olağandışı işlemleri izler. Üçüncü kişi ödemeleri kabul edilmez. Para çekme müşteriye ait bilgilere yapılır.
4. Hizmetin reddedilmesi
Müşteri istenen bilgileri vermezse veya işlemler makul şüphe doğurursa Şirket hesap açmayı reddedebilir, işlemleri askıya alabilir veya sözleşmeyi feshedebilir.