AML और KYC नीति
धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध उपाय, और ग्राहकों की जाँच कैसे होती है।
1. उद्देश्य
कंपनी उपाय करती है ताकि उसकी सेवाओं का उपयोग धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण या अन्य अवैध गतिविधियों के लिए न हो।
2. ग्राहक सत्यापन (KYC)
ग्राहक पहचान दस्तावेज़ और ज़रूरत होने पर पते का प्रमाण देता है। सत्यापन के बिना निकासी संभव नहीं।
3. लेन-देन पर निगरानी
कंपनी असामान्य लेन-देन पर नज़र रखती है। तीसरे पक्ष के भुगतान स्वीकार नहीं। निकासी केवल ग्राहक के अपने विवरण पर होती है।
4. सेवा से इनकार
अगर ग्राहक माँगी गई जानकारी नहीं देता या लेन-देन पर उचित संदेह हो, तो कंपनी खाता खोलने से मना कर सकती है, लेन-देन रोक सकती है या अनुबंध समाप्त कर सकती है।