AML- und KYC-Richtlinie
Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und wie Kunden geprüft werden.
1. Zweck
Das Unternehmen ergreift Maßnahmen, damit seine Dienste nicht zur Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen illegalen Zwecken genutzt werden.
2. Kundenprüfung (KYC)
Der Kunde legt ein Ausweisdokument und bei Bedarf einen Adressnachweis vor. Ohne Verifizierung sind keine Auszahlungen möglich.
3. Kontrolle der Transaktionen
Das Unternehmen überwacht ungewöhnliche Transaktionen. Zahlungen Dritter werden nicht akzeptiert. Auszahlungen erfolgen auf Daten, die dem Kunden gehören.
4. Verweigerung der Leistung
Das Unternehmen kann die Kontoeröffnung ablehnen, Transaktionen aussetzen oder den Vertrag kündigen, wenn der Kunde angeforderte Informationen nicht liefert oder Transaktionen begründeten Verdacht erregen.