AML 및 KYC 정책
자금세탁 및 테러자금 조달 방지 조치와 고객 확인 절차.
1. 목적
회사는 서비스가 자금세탁, 테러자금 조달 또는 기타 불법 행위에 이용되지 않도록 조치를 취합니다.
2. 고객 확인(KYC)
고객은 신분증과 필요한 경우 주소 증명을 제출합니다. 인증이 없으면 출금할 수 없습니다.
3. 거래 모니터링
회사는 비정상적인 거래를 모니터링합니다. 제3자 결제는 받지 않습니다. 출금은 고객 명의의 계좌로만 이루어집니다.
4. 서비스 거절
고객이 요청한 정보를 제공하지 않거나 거래에 합리적인 의심이 있는 경우 회사는 계좌 개설을 거절하거나 거래를 중지하거나 약관을 해지할 수 있습니다.