Політика AML і KYC
Заходи протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, порядок перевірки клієнтів.
1. Мета
Компанія вживає заходів, щоб її послуги не використовувалися для відмивання коштів, фінансування тероризму та іншої незаконної діяльності.
2. Перевірка клієнта (KYC)
Клієнт надає документ, що посвідчує особу, а за потреби — підтвердження адреси. Без верифікації виведення коштів недоступне.
3. Контроль операцій
Компанія відстежує нетипові операції. Платежі від третіх осіб не приймаються. Виведення здійснюється на реквізити, що належать клієнту.
4. Відмова в обслуговуванні
Компанія може відмовити у відкритті рахунку, призупинити операції або розірвати угоду, якщо клієнт не надав запитаних відомостей або операції викликають обґрунтовані підозри.